Acuzații privind TVA
Diferențe între declarații, operațiuni intracomunitare sau deduceri contestate. Analizăm fluxul documentar și încadrarea.
Control ANAFAcuzații fiscaleProtecție firmă
Avocat Evaziune Fiscală Craiova
Dosare de evaziune fiscală, inspecții ANAF și apărare penală fiscală pentru firme și administratori din Craiova și Dolj — consultanță înainte de declarații, nu după.
Fiscal · penal
Ce înseamnă evaziunea fiscală
Evaziunea fiscală nu este doar o „problemă la ANAF”. Poate începe cu un control, continua cu o decizie de impunere și escalada spre dosar penal dacă prejudiciul și indiciile o impun. Ca avocat penal fiscal în Craiova, analizăm ambele planuri din start.
Pentru fraudă comercială largă sau spălare de bani, vezi pagina de infracțiuni economice.
Obligații fiscale nerespectate
Neachitarea sau diminuarea impozitelor, contribuțiilor sau a TVA datorate, prin mijloace ilegale prevăzute de lege.
Prejudiciu la buget
ANAF evaluează cuantumul prejudiciului — diferențe de TVA, profit nedeclarat, deduceri nejustificate.
Legătura cu contabilitatea
Facturi, registre, declarații și traseul bancar sunt centrale; erorile contabile pot deveni suspiciuni penale.
Spețe frecvente
Situații întâlnite în dosarele de evaziune fiscală
Focus pe taxe, documente și controale — nu pe catalogul general de infracțiuni economice.
Facturi fictive sau lipsă fond
Lanțuri comerciale artificiale, furnizori fără activitate reală sau documente neconforme cu operațiunile economice.
Controale și inspecții ANAF
Pregătirea răspunsurilor, verificarea solicitărilor de documente și strategia de comunicare cu inspectorii.
Fraude fiscale complexe
Scheme cu mai multe entități, transferuri interne sau interpretări agresive ale obligațiilor declarative.
Firme fantomă sau inactive
Implicarea societății în tranzacții cu parteneri fără capacitate economică reală.
Contabilitate incorectă sau incompletă
Distingem greșeala procedurală de intenția de a ascunde venituri — cu impact direct asupra riscului penal.
Tranzacții suspecte
Plăți neobișnuite, cash intens sau structuri care atrag atenția în verificări încrucișate.
Administratori investigați
Răspunderea personală a directorilor pentru decizii de raportare, semnături și delegări interne.
Faza administrativă
Asistență în faza de control ANAF
01
Primirea actului de control
Verificăm legalitatea și amploarea solicitării de documente înainte de orice predare.
02
Pregătirea documentelor
Organizăm facturi, declarații, contracte și corespondența cu contabilul.
03
Strategie de răspuns
Stabilim ce se comunică inspectorilor, în ce format și cu ce rezerve procedurale.
04
Consultanță pre-declarație
Evităm declarații pripite care pot agrava situația în faza administrativă sau penală.
05
Monitorizare prejudiciu
Urmărim cum se calculează diferențele de taxe și contestăm metodologia, unde este cazul.
Urmărire penală
Apărare în dosar penal fiscal
Când controlul fiscal se transformă în sesizare penală, miza devine libertatea și patrimoniul personal. Ca avocat dosare fiscale Dolj, intervenim în urmărire, expertize și instanță.
Audieri și urmărire penală- Asistență la audieri în dosar penal fiscal
- Analiza expertizelor contabile și fiscale
- Contestarea cuantumului prejudiciului
- Strategie de apărare tehnică pe lanț documentar
- Negociere procedurală și evaluarea căilor de atac
Business
Consultanță pentru firme și administratori
Prevenție înainte de controale: verificare documente, audit juridic orientat spre risc fiscal, proceduri interne și reacție coordonată la primele acte de la ANAF.
Reduceți expunerea juridică înainte ca prejudiciul să fie contabilizat penal — cu suport contractual și comercial acolo unde situația o cere.
Redactare contracteRevizuire contracteDue diligence juridicInsolvență firmeDrept comercialRecuperare datorii
Drept penal — hub practicăClarificare
Diferența dintre control fiscal și dosar penal
Control fiscal (ANAF)
- ·Scop: stabilirea obligațiilor fiscale și a diferențelor de plată
- ·Conduse de ANAF — inspecție, audit, verificări
- ·Documente contabile, declarații, contracte comerciale
- ·Poate genera decizii de impunere și penalități administrative
- ·Avocatul fiscal ajută la răspunsuri corecte și contestații
Dosar penal fiscal
- ·Scop: răspundere penală pentru evaziune sau infracțiuni conexe
- ·Conduse de parchet, după sesizare sau denunț
- ·Probe: expertize, audieri, percheziții, date bancare
- ·Risc: dosar penal, măsuri preventive, trimitere în judecată
- ·Necesită avocat penal cu focus pe componenta fiscală
De ce să alegi Avocat Adrian Marta
Discreție absolută
Datele fiscale și comerciale sunt tratate cu maximă confidențialitate.
Strategie fiscală + penală
Vedem dosarul din perspectiva taxelor și a procedurii penale, nu doar una dintre ele.
Experiență dosare economice
Cunoaștere practică a controalelor și a urmăririlor penale cu expertize contabile.
Colaborare cu experți
Coordonare cu contabili și experți judiciari când situația o impune.
Răspuns rapid
Disponibilitate când primiți act de control, somație sau citare la parchet.
Orientare business
Protejăm firma și administratorul, cu soluții realiste pentru activitatea curentă.
Întrebări fiscale
FAQ evaziune fiscală și ANAF
Control ANAF sau acuzație fiscală?
Contact confidențial pentru avocat fraude fiscale Craiova și dosare penale fiscale în Dolj.
contact@adrianmarta.ro Craiova, Dolj