Fraudă și înșelăciune
Inducerea în eroare pentru folos patrimonial. Analizăm contracte, plăți și încadrarea penală față de litigiul civil.
Specializare economică
Avocat Infracțiuni Economice Craiova
Apărare în dosare de fraudă, delapidare, spălare de bani și alte cauze cu probe financiare — nu consultanță penală generală și nu procedură fiscală ANAF.
Dosare patrimoniale
Când miza este activitatea economică, nu orice dosar penal
Infracțiunile economice vizează antreprenori, administratori și firme din Craiova și Dolj în context de fraudă, gestiune defectuoasă, documente false sau fluxuri financiare suspecte.
Ca avocat penal economic, analizăm contractele, registrele, tranzacțiile și expertizele — nu înlocuim pagina generală de drept penal, ci completăm-o acolo unde speța este strict economică.
Controale ANAF sau TVA?
Acestea au pagină dedicată — nu le detaliem aici, ca să evităm amestecul de strategii.
Controale fiscale și evaziune
Incadrări frecvente
Infracțiuni economice — ce acoperim aici
Prezentare orientativă, fără catalog de subpagini. Evaziunea fiscală are pagină separată.
Delapidare
Gestionarea necorespunzătoare a bunurilor încredințate — administratori, directori sau angajați cu atribuții financiare.
Fals și uz de fals
Documente contrafăcute sau alterate în lanțuri comerciale, bancare sau contractuale.
Spălare de bani
Ascunderea originii fondurilor din infracțiuni anterioare. Expertize financiare și traseu bancar.
Abuz în serviciu
Încălcarea atribuțiilor de serviciu pentru folos propriu sau al altora, în context public sau privat asimilat.
Infracțiuni societare
Înșelarea creditorilor, faliment fraudulos sau operațiuni cu informații privilegiate.
Infracțiuni financiare
Credite, garanții sau instrumente financiare folosite cu încălcarea normelor penale aplicabile.
Asistență în dosare
Spețe economice în care intervenim
Delapidare
Bunuri încredințate gestionate necorespunzător. Documentația internă și separarea atribuțiilor pot fi decisive.
Înșelăciune și fraudă comercială
Acuzații în relații B2B: contracte, livrări, garanții. Distingem riscul penal de disputa civilă.
Litigii comercialeSpălare de bani
Dosare cu fluxuri financiare complexe, legături între fapte și expertize judiciare de specialitate.
Fals în înscrisuri
Documente oficiale sau private în lanțuri contractuale — încadrare și contestarea probelor.
Infracțiuni societare
Administratori, acționari sau consultanți vizați pentru decizii de gestiune sau raportare.
Drept societarDosare complexe
Urmărire penală în cauze economice
În dosarele economice, miza include adesea expertize, percheziții la sediu și volume mari de documente comerciale. Intervenția timpurie protejează atât persoana, cât și activitatea firmei.
Pentru procedura penală generală (audieri, drepturi, măsuri): avocat penal Craiova · audieri și urmărire
Structuri specializate
DIICOT, DNA sau parchet — dosare cu probe financiare și volum documentar ridicat.
Expertize economice
Interpretarea rapoartelor contabile și financiare în raport cu încadrarea penală.
Percheziții la firmă
Sediu social, documente comerciale și gestionarea probelor ridicate în activitate curentă.
Măsuri preventive
Contestarea restricțiilor care afectează libertatea și activitatea profesională.
Instanță
Apărare în instanță — componentă economică
- Apărare axată pe lanțul probelor financiare și comerciale
- Contestarea expertizelor contabile în dosare economice
- Memorii și concluzii adaptate speței patrimoniale
- Apel și căi de atac în instanțele din Dolj
Antreprenori
Prevenție comercială înainte de risc penal
Contracte clare, proceduri interne și revizuire documentară reduc expunerea în dosare economice — complementar, nu în locul apărării penale.
Consultanță dosar economicDe ce cabinetul nostru pentru dosare economice
Focus pe dosare economice
Nu abordăm speța ca pe un dosar penal generic — analizăm fluxuri, contracte și contextul afacerii.
Expertize financiare
Coordonăm interpretarea rapoartelor și a probelor contabile cu strategia de apărare.
Confidențialitate comercială
Datele firmei și ale administratorilor sunt protejate prin secretul profesional.
Strategie pe probe
Plan procedural construit pe documente, tranzacții și încadrarea juridică concretă.
Termene urgente
Reacție rapidă la acte de la parchet sau structuri de combatere a criminalității economice.
Instanță și urmărire
Reprezentare în ambele faze, cu accent pe componenta patrimonială a cauzei.
Întrebări
FAQ — infracțiuni economice
Dosar economic în Craiova sau Dolj?
Consultație confidențială pentru fraudă, delapidare, spălare de bani și cauze conexe.